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不小心被别人骗去洗钱怎么办 不小心被别人骗去洗钱怎么办呢

来源: 更新时间:2023-05-24 20:10:45
The Beginning

一、不小心被别人骗去洗钱怎么办?

应该报警处理,不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的,洗钱罪在主观方面的表现为故意,构成洗钱罪的,要承担相应的刑事责任。

《刑法》

第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪情节严重的认定标准是什么?

(一)洗钱数额在50万元以上的;

(二)多次实施洗钱活动的;

(三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;

(四)其他情节严重的情形。

三、涉嫌洗钱罪满足哪些条件算自首?

1、犯罪以后自动投案;

2、如实供述自己的罪行;

3、必须接受审查和追诉。

四、涉嫌洗钱罪自首后还会被逮捕吗?

有可能,自首和逮捕无关,同时满足以下条件的,嫌疑人就会被逮捕:

(一) 有证据证明有犯罪事实;

(二) 可能判处徒刑以上刑罚;

(三) 采取取保候审、监视居住等方法,尚不足以防止发生社会危险性,而有逮捕必要。

对于参与洗钱的当事人来讲,如果是被别人骗去洗钱,但实际操作过程中知道是洗钱仍然没有主动到公安机关报案的,也有可能构成刑事犯罪,所以发现上当受骗后不能再继续参与洗钱,必须报警处理。构成洗钱罪的嫌疑人如果能主动投案自首,对自身也是有利的。

THE END

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